构成犯罪会拘留火币商户收到黑钱，可以申请律师在币圈混火币商户收到黑钱的人都知道火币商户收到黑钱，比特币BTC泰达币USDT等数字货币交易是有一定法律风险的，稍有不慎，就有可能收到黑钱甚至触犯刑法要想在币圈吃口安稳饭，就应该懂得如何化解数字货币交易的犯罪风险。
一般来说，收到黑钱的概率是很低的，可以说微乎极微指以贪污受贿或敲诈勒索等非法手段得来的钱洗钱原指将脏了的钱清洗干净，经过时代变迁，意义也今非昔比，我国有学者认为，洗钱是指犯罪人通过银行 或者其火币商户收到黑钱他金融机构。
一旦收到黑钱，如果上游犯罪被抓，收黑钱的账户就有可能被公安冻结，甚至卖虚拟货币的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，无论在那个交易平台，只要涉及OTC或场外交易，均存在冻卡风险。
如果收到黑钱立刻找警察帮忙收到黑钱银行卡会被冻结，为什么银行卡会被冻结有些涉赌涉毒等违法分子，以及专门的洗钱机构，他们的银行信息和款项一直都是被警察跟踪的如果说你收到了从他们的银行卡里汇出来的黑钱。
第二，火币上确实出现了冻卡情况，但这并不是单独现象，其他交易所也有发生，而火币网之所以被代表，其原因在于它拥有80%的份额第三，冻卡的核心原因是今年央行严打洗钱，关于电信诈骗与资金盘交易的动态近期遭到严查通常。
专业人士告诉你，你买了诈骗账户的比特币收到黑钱了，间接收款一般3天解冻，直接收款半年解冻联系该公安解冻吧 专卡专用，提现不要太大，小额多批资金分散多几个号卖。
还有就是可能平台怀疑你洗q等违法犯罪活动，根据火币自己的风控机制对你的账户进行了冻结，如果不是你自身的问题，就是你的资金有问题，可能被动收到的资金涉及到黑钱，这种情况很少发生，这种情况通常是在警方已经介入的情况下。
这是诈骗套路随着交易平台的回归，各种诈骗组织也为诈骗找到了沃土这些不法分子通过购买电信灰色产品的个人手机信息库，获取用户的手机号邮箱等信息，利用恐惧发送账户冻结退出大陆服务升级海外账户等虚假信息使用户。
市场商户1要求客户支付货款前确认打款方的银行账户信息若客户无法确认，很有可能是由违法犯罪分子代为支付货款2不要接受与货款无关的款项3不要参与代收款代付款4多打的货款不要按客户指令转账他人，要原路。
最好要有一定的背景实力，不然很容易被火币收割你，随便找个借口说你商家账户有黑钱记录，你就被墨守了，所以火币商家第一要义就是账户不能有太多钱，超过十万就会立马转出去的，商家可以享受低费率折扣，这点挺好但是现在。
在火币网等加密货币交易平台卖币，避免被冻卡的关键是，不要收到黑钱当然，这是无法绝对杜绝的，因为我们无法辨别C2C交易对方的资金来源是否合法，只能尽力减小冻结概率进行法币交易时，注意以下事项，可最大可能避免在买卖。
2举个例子，赌客要在一个赌博网站上玩儿，赌客的钱其实是先流入跑分平台的用户账户中，然后跑分平台的干净资金再充值到了赌场这样一进一出，就完成了“洗钱”的操作3而官方对于跑分的态度其实已经非常明确今年315。
国外不少菠菜平台，都是和火币有合作的，可以支持火币充值U，可想而知火币的OTC资金十分混乱一火币iBoxNFT平台暗藏洗钱风险在币圈，资产安全往往是用户最关心的话题，很多因素都可能导致投资者血本无归在数字货币的交易。
银行卡解封能说虚拟币交易通常来说，类似火币这类大型交易平台，都有着严格的KYC认证体系犯罪分子想要通过这些大型的正规平台完成“洗钱”，其逃避监管的难度不亚于银行洗钱，基本上相当于“自投罗网”2019年4月，央视。
不过话又说回来，火币确实应该负有一定的责任，尤其是在商户的审核把关上，不要想着闭上眼睛躺着就把钱赚了那数字货币投资者应该如何防范冻卡风险呢如何防范冻卡风险 如果有黑钱在洗白过程中被纳入了监管视野，那无论它。
公告称，根据初步检查情况和发现的问题，检查组决定将继续围绕支付结算反洗钱外汇管理信息及资金安全等方面情况开展进一步检查同时，检查组提示投资者应当关注比特币平台交易的法律合规市场波动资金安全等风险，审慎。
退出这个市场或者换其他平台，很多平台还是接受新用户的电子货币Electronic money，是指以数码记账的方式代替使用现金交易的货币系统，可有效提高交易的效率与安全，例如消费者无须携带大量现金，商户同时无须人手点算现金。
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